В целях конспирации для связи между собой участники преступного сообщества использовали номера телефонов сотовой связи, зарегистрированные на других лиц, для чего каждый участник имел от трех до пяти сим-карт и разные мобильные телефоны. Кроме того, участники преступной организации общались между собой с помощью персональных компьютеров и коммуникаторов через сеть Интернет, используя программы обмена сообщениями «QIP» и «mIRC».
В апреле 2007 г. участники преступной организации на подставных лиц, непосвященных в их преступные планы, зарегистрировали ООО «Система», от имени которого арендовали офис по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д. 99 «а», где находилось компьютерное и другое оборудование и до октября 2007 г. непосредственно производилось изготовление поддельных банковских карт.
В целях получения пакета учредительных документов ООО «Система» и оформления аренды помещения, выполнения функций водителя и непосредственного получения наличных денег по поддельным банковским картам через банкоматы, Б. В. В. вовлек в преступное сообщество своего родственника — жителя г. Йошкар-Ола Г. Е. Н., имевшего в распоряжении личную автомашину Chery SUVT11 («Чери Тигго») регистрационный знак к721сн/12, и его знакомого
С. С. Ю., имевшего в распоряжении личные автомашины ВАЗ-21122 и Ford Escape с единым регистрационным знаком р066ва/12. С. С. Ю. впоследствии добровольно прекратил свое участие в преступной организации.
В качестве исполнителя на этапе непосредственного получения наличных денег по поддельным банковским картам через банкоматы в октябре 2007 г. К. М. С. и С. А. Д., по согласованию с Б. В. В., привлекли к деятельности преступной организации своего бывшего одноклассника — П. Р. А., также обучающегося в Межрегиональном открытом социальном институте, с которым поддерживали тесные дружеские и доверительные отношения.
К. М. С. и Г. Е. Н. также использовали свои личные автомашины, на которых по указанию Б. В. В. оперативно выезжали в различные регионы Российской Федерации для снятия наличных денег по поддельным картам. Повышенная мобильность исполнителей и их беспрекословное подчинение руководителю преступной организации явились решающим фактором привлечения указанных лиц к деятельности преступного сообщества.
К маю 2007 г. Б. В. В. были подобраны в се основные участники преступной организации, закуплены заготовки пластиковых карт и специальное оборудование для их программирования, арендовано помещение, составлены планы преступных действий, подобраны и сформированы отдельные группы для их реализации на территории Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Ульяновской и Кировской областей и других регионов Российской Федерации.
Б. В. В., как организатор преступной организации, разработал специальную методику хищения наличных денег из банкоматов по поддельным банковским пластиковым картам иностранных банков-эмитентов. Снятие денег осуществлялось мобильной группой из двух-трех участников преступной организации. Один из участников группы непосредственно манипулировал поддельными картами в банкомате, а именно: вставлял по очереди в картридер банкомата, т. е. в устройство для чтения карт, вышеуказанные поддельные карты и через интерфейс банкомата, т. е. у стройство ввода/вывода информации, состоящее из монитора, функциональной клавиатуры и криптоклавиатуры, вводил необходимые данные — комбинации цифр, соответствующие суммам, подлежащим снятию, и ПИН-коды истинных держателей карт, после чего совершал тайное хищение денежных средств из диспенсера банкомата, т. е. устройства для хранения и выдачи денежных банкнот. Остальные участники группы, создавая видимость очереди, наблюдали за окружающей обстановкой и при необходимости оповещали о возможной опасности и обеспечивали отход всей группы. Чтобы не привлекать к себе внимания посторонних лиц, участники мобильной группы менялись между собой ролями, и каждый из них за короткий промежуток использовал для хищения денежных средств от 5 до 10 поддельных карт. При этом участники преступной организации отрабатывали навыки быстрого манипулирования с интерфейсом банкомата и в течение одной минуты могли использовать 2–3 карты.
Процессинговыми центрами иностранных банков-эмитентов, т. е. специальными аппаратно-программными комплексами, осуществляющими управление информационными потоками и обеспечивающими разграничение прав доступа держателей карт к информационным ресурсам, а также регистрацией и последующей авторизацией (разрешением на использование) банковских карт, сбором, обработкой и хранением сведений о проведенных в банкоматах транзакциях (операциях) с использованием указанных карт, большая часть поддельных карт, используемых участниками преступной организации, была авторизована, в результате чего банкоматами были выданы денежные средства. Данные обстоятельства свидетельствуют о высокой достоверности незаконно получаемой участниками организации информации о банковских картах и их ПИН-кодах.
На случай возможных проблемных ситуаций с работниками банковских охранных структур и сотрудниками правоохранительных органов участники преступного сообщества К. М. С. и Г. Е. Н. были снабжены документами прикрытия — удостоверениями членов Ассоциации работников правоохранительных органов, внешне похожими на удостоверения сотрудников милиции.
В период с января по декабрь 2007 г., действуя из корыстных побуждений, участники преступной организации совершили 325 тяжких преступлений на территории Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Ульяновской и Кировской областей, похитив денежные средства на общую сумму более 3 900 000 руб.
В октябре 2007 г. Б. В. В., находясь в федеральном розыске, скрылся из г. Йошкар-Ола, опасаясь задержания сотрудниками правоохранительных органов. Однако участники преступной организации, действуя согласно ранее распределенным ролям, используя отлаженную схему совершения преступлений, продолжили заниматься преступной деятельностью.
К. М. С. и С. А. Д., действуя согласно отведенной им роли, продолжили заниматься поиском и покупкой в сети Интернет информации о дампах и ПИН-кодах держателей банковских карт международных платежных систем VISA International и MasterCard International иностранных коммерческих банков, после чего, используя энкодер и компьютерную технику по месту проживания К. М. С. по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Анникова, д. 4, кв. 104, изготавливали поддельные банковские карты.
Участники преступной организации В. К. О., П. Р. А. и Г. Е. Н., действуя согласно отведенным им ролям, вместе со С. А. Д. и К. М. С., получая от последнего поддельные банковские карты, продолжили заниматься их сбытом и хищением денежных средств из банкоматов коммерческих банков.
