g) повысить отслеживаемость и прозрачность финансовых операций, в том числе посредством обеспечения того, чтобы финансовые учреждения могли обмениваться информацией на национальном и международном уровнях в рамках одной и той же финансовой группы в целях управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма и предоставления компетентным органам всеобъемлющей информации о преступных схемах, и путем выявления и регистрации нерегулируемых систем денежных переводов, а также оценки и устранения рисков, связанных с использованием наличных денежных средств, нерегулируемых систем денежных переводов (включая «хавалу») и других финансовых продуктов, включая предоплаченные карты;
h) устранять потенциальные риски, связанные с использованием виртуальных активов и других анонимных средств совершения денежных или финансовых операций, и прогнозировать и, в надлежащих случаях, устранять опасность злоупотреблений новыми финансовыми инструментами для финансирования терроризма;
i) продолжать проведение исследований и сбор информации в целях углубления знаний и более четкого понимания характера и масштабов возможных связей между террористами и лицами, участвующими в транснациональной организованной преступной деятельности;
j) поддерживать инициативы и национальные механизмы для эффективного выявления и устранения связей между терроризмом и транснациональной организованной преступностью.
С. Стратегии судебного преследования, реабилитации и реинтеграции
45. В Мадридских руководящих принципах Контртеррористический комитет отметил, что государства-члены должны рассматривать альтернативы заключению под стражу, а также варианты, предполагающие реинтеграцию и возможную реабилитацию возвратившихся лиц, заключенных и лиц, содержащихся под стражей. В своей резолюции 2396 (2017) Совет Безопасности призвал государства-члены к тому, чтобы они проводили проверку и расследования в отношении лиц, которых они имеют разумные основания считать террористами (в том числе предполагаемых иностранных боевиков-террористов и сопровождающих их членов семей, включая супругов и детей) и которые въезжают на их территорию; разрабатывали и проводили всеобъемлющие оценки риска в отношении таких лиц; и предпринимали надлежащие действия, в том числе рассматривая вопрос о надлежащих мерах судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, с учетом того, что некоторые лица могут быть жертвами терроризма. Совет также подчеркнул, что государства-члены обязаны, в соответствии с резолюцией 1373 (2001), обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности. Кроме того, Совет подчеркнул, что государствам-членам следует обеспечивать, чтобы все такие действия предпринимались сообразно нормам внутреннего законодательства и международного права.
Руководящий принцип 46[24]. При осуществлении усилий по разработке и осуществлению стратегий и протоколов судебного преследования, реабилитации и реинтеграции государствам-членам следует:
a) выполнять свои обязательства по привлечению террористов к ответственности в соответствии с требованиями резолюций 1373 (2001), 2178 (2014) и 2396 (2017) Совета Безопасности и принять меры к тому, чтобы их системы уголовного судопроизводства были способны обеспечивать преследование за все серьезные преступления, которые, возможно, были совершены иностранными боевиками-террористами[25];
b) рассмотреть пути обеспечения того, чтобы стратегии судебного преследования, реабилитации и реинтеграции соответствовали национальным стратегиям противодействия терроризму, в том числе эффективным методам борьбы с насильственным экстремизмом, создающим питательную среду для терроризма[26];
c) рассмотреть пути обеспечения того, чтобы стратегии судебного преследования, реабилитации и реинтеграции были своевременными, надлежащими, всеобъемлющими и адаптированными с учетом гендерных и возрастных особенностей/факторов[27], всеобъемлющих оценок риска[28], тяжести совершенного преступления (преступлений)[29], имеющихся доказательств, намерений и личной вины, наличия сети поддержки, общественных интересов и других соответствующих соображений или факторов, в зависимости от обстоятельств, и чтобы они соответствовали нормам внутреннего законодательства и международного права, включая международные стандарты в области прав человека и гуманитарного права;
d) обеспечить, чтобы такие стратегии могли сочетаться с другими мерами, такими как контроль и/или постановка на учет, надзор, установление испытательного срока, ограничение выбора места проживания, запретительные судебные приказы, изъятие паспорта и/или удостоверения личности и запрет на поездки, все такие меры должны применяться в соответствии с действующими международными нормами в области прав человека и внутренним законодательством и должны подвергаться эффективному обзору[30];
e) рассмотреть вопрос о применении общегосударственного подхода и, признавая при этом роль, которую могут играть организации гражданского общества, в том числе в секторах здравоохранения, социального обеспечения и образования и, в соответствующих случаях, в местных общинах, рассмотреть пути обеспечения, при разработке такого подхода, эффективной координации и четкого руководства, в том числе путем создания междисциплинарных групп[31], в состав которых могут входить правоохранительные органы, службы сектора уголовного правосудия, пенитенциарных учреждений и пробации, социальные службы и, в соответствующих случаях, организации гражданского общества;
f) рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам, оказывающим им помощь в реализации стратегий судебного преследования, реабилитации и реинтеграции, необходимых ресурсов, поддержки и рекомендаций по организации эффективного надзора, а также об обеспечении им возможности консультироваться, по мере необходимости, с компетентным органом[32];
g) активно взаимодействовать с гражданским обществом при разработке стратегий реабилитации и реинтеграции для возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов и членов их семей, поскольку организации гражданского общества могут располагать соответствующими знаниями о местном населении, поддерживать контакты и взаимодействовать с ним;
h) рассмотреть вопрос о поощрении добровольного участия и руководящей роли женщин в разработке, осуществлении, мониторинге и оценке стратегий для решения проблемы возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов и их семей[33];
i) обеспечить, чтобы программы, направленные на развенчание террористических идей и борьбу с ними, в том числе в тюрьмах, осуществлялись с соблюдением норм международного права прав человека, включая право на свободу мнений и их свободное выражение, право на свободу религии или убеждений и право не подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в частную жизнь;
j) обеспечить мониторинг, оценку и обзор эффективности стратегий судебного преследования, реабилитации и реинтеграции.
Руководящий принцип 47[34]. В случаях, касающихся детей, государствам-членам следует обеспечить, чтобы стратегии судебного преследования, реабилитации и реинтеграции:
а) предусматривали уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению интересов ребенка;
b) осуществлялись в соответствии с уголовным законодательством, с учетом тяжести любого преступления, которое, возможно, было совершено, принимая при этом во внимание возраст ребенка и признавая, что такой ребенок может также являться жертвой терроризма;
c) предусматривали доступ к медицинской помощи, психосоциальной поддержке и образовательным программам, способствующим благополучию детей, и, по мере возможности, доступ к обычному образованию[35];
d) учитывали возрастные и гендерные особенности;
e) обеспечивали возможность задействования субъектов, занимающихся вопросами защиты детей, и социального сектора, а также эффективной
