При помощи Ольги Степановой и ее подельницы Анисимовой на счета в банке Клюева было переведено еще 170 млн. долларов, оформленных как возврат налогов фирме Rengaz. По словам одного из представителей Hermitage Capital, приводимым в статье, у клюевской группировки были агенты во всех государственных структурах от уголовного розыска до налоговой службы и прокуратуры. Он также заявил о личном участии в деле заместителя генерального прокурора Виктора Грина и заместителя главы департамента по экономической безопасности ФСБ Виктора Воронина.
Также в связи с Клюевым регулярно упоминаются бывшие сотрудники спецслужб и крупный российский инвестиционный банк «Ренессанс Капитал». В частности, незадолго до ареста Сергея Магнитского президент «Ренессанса» Игорь Сагирян вместе с еще одним сотрудником банка и бывшим сотрудником спецслужб Владимиром Джабаровым вылетал в Дубай, где находился одновременно с руководительницей налоговой инспекции номер 28 Ольгой Степановой и ее мужем
Лицензия УБС на осуществление банковских операций была аннулирована приказом Банка России № ОД-492 от 25.06.2008 в связи с решением участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации. К этому времени, как мы знаем, Сердюков уже перешел из ФНС в Минобороны. Вывод денег за рубеж проходил уже через другие банки, в частности через структуры Александра Перепеличного. Перепеличный участвовал в схеме вывода денег за рубеж, то есть, в той схеме, которая была создана ФСБ и налоговиками, в том числе в бытность Сердюкова начальником Налоговой службы. При этом оплаты и переводы денег в уплату за недвижимость Степановых в Дубай и в Черногории проводились компаниями, которые принадлежали и контролировались Перепеличным, работавшим под группировкой Клюева. Перепеличный «управлял» деньгами не только Степановых. Через него проходили сотни миллионов долларов.
В 2008 году Перепеличный нарушил один из основных воровских законов - он «теряет» более 200 миллионов долларов и бежит за границу. Какое-то время ему удается скрываться в Англии. В 2009 году он устанавливает контакт с владельцем «Hermitage Capital» Браудером и именно через него Магнитский получил материалы о приобретении на деньги Степановых собственности за рубежом и их зарубежных счетах.
Когда в октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил первые дела о хищениях в системе Минобороны, СК РФ вновь принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Следователь Денис Никандров нашел тех милиционеров, которые снабжали Степанову фальшивыми документами для выплаты НДС подставным фирмам. Они согласились сотрудничать со следствием и дали показания, в результате которых выяснилось, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 от Степановой запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т. д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими «налоговиками». Основными контролерами системы, под кем работает Деятельность ФНС, как считают те, кто занимается в России расследованием дел об обналичивании и легализации денег за рубежом, контролируют Управление «К» и Управление собственной безопасности ФСБ. В этих двух подразделениях Лубянки у налоговой мафии были свои люди.
В 2009 году владельцы «Hermitage Capital» Браудер и Фаейрстоун начинают компанию в США и Великобритании по расследованию хищений и отмывания денег Налоговой службой в контакте с представителями ФСБ и МВД, а также обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Обвинение касается сотрудников МВД, ФСБ, в том числе Управления «К», которые были причастны к финансовым операциям, проводимых с помощью Сердюкова, а также его «женского батальона». Довольно долго следственные органы в России на это никак не реагировали. Однако после снятия Сердюкова с поста министра обороны дело сдвинулось с мертвой точки. 19 февраля 2013 г. Следственный комитет РФ провел первые задержания в рамках дела о хищениях из бюджета 60 млрд. рублей под видом возмещения НДС. Следствие выяснило, что к этой масштабной афере имели отношение руководящие сотрудники ФНС РФ, работавшие под началом Анатолия Сердюкова, когда он возглавлял налоговую службу. Нашли и их подельников из милиции. В СИЗО был отправлен экссотрудник УВД ЮЗАО ГУВД Москвы Дмитрий Христофоров. Также следователи взяли его коллегу Сергея Оганова, полицейского из того же подразделения. Одновременно с этими событиями около 10 сотрудников СК РФ и ФСБ РФ нагрянули с обыском в квартиру Христофорова. В рамках дела были допрошены милиционеры, бизнесмены, бывшие высокопоставленные налоговики. Зафиксированы факты общения фигурантов расследования друг с другом, попытки скрыть улики и т. д. Поэтому и было принято решение провести задержания. «Мы намерены установить всех участников этих афер, включая высокопоставленных организаторов», - заявили агентству «Росбалт» в СКР. Осенью 2012 года на допросах в СК РФ побывали бывшие полицейские Александр Большаков, Оганов, Христофоров, экс-начальник отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗ АО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергей Пичугин, экс- начальник ОРЧ Евгений Кучер (он вскоре стал обвиняемым и по другому делу) и др. (См. подробнее http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/02/20/). Но вот Ольгу Степанову задержать не удалось. Кто-то и ей открыл «зеленый коридор» в Шереметьево, и она скрылась от следствия за границей. Не исключено, что теперь она живет в Дубай, на своей вилле у моря. За границей скрылся и ее муж, с которым Степанова предусмотрительно развелась много лет назад.
Точно так же в самый разгар расследования многочисленных дел «Оборонсервиса» через тот же «зеленый коридор» покинул Россию муж сестры г-на Сердюкова В. Пузиков, совладелец элитных баз отдыха на Кубани и в Астраханской области, обустроенных Сердюковым на средства Минобороны. А он мог бы много порассказать об аферах «Маршала Табуреткина». В феврале 2013 г. «испарились» через этот коридор и две особы, близкие к прежнему руководству Миноборонсервиса - М. Лопатина (экс-глава «Военторга») и Л. Егорина (экс-глава «Оборонстроя», через который прокручивались многомиллиардные сделки ОПТ Сердюкова) - однокурсницы любовницы и подельницы «Маршала» Е. Васильевой. «Куда же смотрели наши доблестные следаки, чекисты и полицейские, таможня и погранслужба? - правомерно спрашивают российские граждане у власть предержащих. - Или и там все схвачено, все проплачено?». Уточним ответ на вопрос наших граждан. На все даже уворованных миллиардов рублей не хватит. Схвачено и проплачено только то, что помогает чиновным ворам уходить от ответственности, в том числе через «зеленый коридор». Но счет за такого рода «услуги» действительно исчисляется в миллионах.
Сообщение о расследовании «Сердюков-гейта» вызвало панику в налоговой мафии, где никак не рассчитывали, что самого пахана «Толика» кто-то посмеет тронуть. И мафиози принялись зачищать следы. Уже в середине ноября 2012 г. английская газета The Independent сообщила сенсационную новость: в городке Уэйбридж, в графстве Сарри, недалеко от своего дома было найдено тело российского гражданина Александра Перепеличного, который был основным источником информации о каналах вывода денег, похищенных сотрудниками московских налоговых инспекций № 25 и № 28, где орудовала Степанова со своей бандой, и их крышевателями из ФСБ, и МВД России. Как выяснилось, Перепеличный стал пятым внезапно скончавшимся участником этой запутанной истории, связанной с «делом Магнитского» и ОПТ Клюева. Все пятеро погибших были относительно молоды - сам Сергей Магнитский, Валерий Курочкин (гендиректор одной из компаний, через которую похищались средства, умер в Борисполе от остановки сердца в 2008 г.), Октай Гасанов (организатор схемы хищений, по версии российского следствия, умер в Москве в 2007 г. от сердечной недостаточности) и Семен Коробейников, сменивший Клюева на посту руководителя Универсального банка сбережений.
