Как сообщало Интернет-агентство «Lenta.ru», уже упоминавшийся коллега Магнитского Джемисон Файрстоун собрал и направил в Департамент собственной безопасности МВД документы о том, что в январе 2007 года мать милиционера Лилия Кузнецова купила квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за 1,64 миллиона долларов, а в ноябре его отец Константин Шавердян купил еще одну квартиру за 990 тысяч долларов. В августе и ноябре 2007 года в Ногинском районе Подмосковья мать Кузнецова приобрела земельные участки общей площадью 5 тысяч квадратных метров. В 2007 году 59-летняя Лилия Кузнецова обзавелась автомобилем Land Rover Freelander 2 за 65 тысяч долларов. Жена Кузнецова Нина Никифорова купила в 2008 году две машины: кабриолет Mercedes-Benz SLK за 81 тысячу
Коллеги Магнитского также выяснили, что Кузнецов неоднократно выезжал за рубеж. Согласно реестру Федеральной погранслужбы, с 2006 года скромный подполковник МВД Кузнецов посетил Лондон, Рим, Ларнаку, Дубай и Милан. 29 декабря 2006 года он вылетел в Гавану и вернулся 16 января 2007 года, а 28 декабря 2007 года отправился в Париж, откуда вернулся 20 января 2008 года. Кроме того, в апреле 2007 года он вылетал из Внуково на Кипр на частном самолете. Файрстоун подготовил обращения с просьбой проверить источники обогащения семьи подполковника Кузнецова к президенту РФ Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, а также в ДСБ и Управление организации профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента кадрового обеспечения МВД. Судя по материалам на сайте «Остановить неприкасаемых!», жалобы были направлены 21 мая 2010 г., ответов на них так и не поступило.
В начале декабря 2007 года юристы Hermitage Capital подали заявления о возбуждении уголовного дела по факту хищения компаний фонда и причастности к этому преступлению Кузнецова и Карпова. Но уже под конец 2007 года те самые компании обратились за возвратом налогов за 2006 год на сумму 5,4 миллиарда рублей. За несколько дней возврат налогов был одобрен, и бюджетные деньги ушли на счета в коммерческих банках. Летом 2008 года Магнитский дал первые показания по делу о перерегистрации компаний, еще не зная о хищении 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Тем временем Кузнецова назначили в следственную группу по расследованию хищения компаний Hermitage Capital. После того, как Магнитский обнаружил доказательства хищения госсредств, фонд подал новые жалобы на имя главы СКП РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Чайки, главы МВД Рашида Нургалиева и других должностных лиц.
Судьба самого Магнитского печальна. На суде он заявил, что стал заложником тех аферистов и мошенников, которые уводили миллиарды рублей из бюджета государства. Через год после ареста он скончался в СИЗО «Матросская тишина». Официально - от разрыва поджелудочной железы в результате панкреонекроза. Предварительный вывод, что смерть его наступила в результате черепно-мозговой травмы, из его дела был изъят. Владелец фонда Hermitage Capital Браудер, коллеги и друзья Магнитского развернули практически всемирную кампанию с требованием наказать виновных в его смерти, которая, как они утверждали, наступила в результате пыток и сознательного отказа Магнитскому в медицинской помощи. Кампания эта продолжается до сих пор, но российские власти не призвали к ответу никого из тех, кто вольно или невольно помог Магнитскому отправиться на тот свет в возрасте 37 лет.
«Дело Магнитского» небывало взбудоражило властные структур Эрефии. Резко негативно отозвались об этих «происках» Вашингтона сначала Путин, а за ним и Медведев, хотя никто их в причастности к этому делу не обвинял. Создавалось впечатление, что на них кто-то сильно давит с целью заставить Кремль и Белый дом использовать все возможные рычаги, чтобы сохранить за высшими чиновниками МВД. ФСБ, ФСИН и других структур право на «зеленый коридор» в Шереметьево и их счета в банках и недвижимость за рубежом. Давление, как очевидно, действительно имело место. И мощное. «Понятно же, что ни Медведев, ни Путин денег из этих 5,4 миллиардов не брали, - писал шеф отдела расследований еженедельника «Собеседника» Олег Ролдугин, комментируя разоблачения Степановой Магнитским. - Понятно же, что им обоим очень сильно надоел весь этот шум вокруг «дела Магницкого». По делу есть все доказательства. Куча документов о внезапном и фантастическом обогащении фигурантов. Полностью установлен весь состав банды и тех, кто их покрывает. Это человек тридцать, наверное. Да, в нее входят сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры и налоговой. Но ведь и Медведев с Путиным вроде как начальство. Если не из соображений справедливости и наведения порядка, то хотя бы из соображений поддержания собственного престижа могли бы устроить показательный разгром шайки и судебный процесс.
Не получается. Всей политической мощи «вертикали власти» не хватает, чтобы отдать под суд очевидных жуликов и убийц». Это, пожалуй, самое страшное в нынешней российской действительности. Власти не хватает власти, чтобы покарать преступников.
В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил первые пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника «Росбалта», одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали. Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность ит. д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС «однодневкам». Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗ АО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самими налоговиками.
В течение только одного дня (24 декабря 2007 года) Ольга Степанова одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов США под видом «переплаченного» налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок. Ради чего осуществлялись все эти махинации, и кто был, как говорят финансисты, их бенефициаром? Налоговые органы Швейцарии установили, что официально задекларированный годовой общий доход семьи Степановых составлял 38 381 долларов США. Однако после совершения этого должностного преступления и одобрения незаконного возврата налогов Степановы приобрели активы на сумму 38 912 000 долларов США. Это - усадьба общей площадью 1,100 кв.м. в парке-усадьбе Архангельское. Помимо основного дома на участке находится «гостевой дом» площадью 300 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Усадьба состоит из основного дома площадью 800 кв.м., оборудованного тренажерным залом, винным погребом, биллиардной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом. Ориентировочная стоимость строительства 8 212 000 долларов США. Это также - вилла на Адриатике. Ориентировочная стоимость 700 000 долларов США. Это, наконец, - вилла на искусственном острове Пальм Джумейра в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Эдакое чудо люкс-архитектуры, что там сказки Шехерезады! 452 кв.м. роскошного жилья на самом берегу Персидского залива с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами, террасой площадью 53 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Эта сказка зарегистрирована на имя Владлена Степанова. Ее рыночная стоимость составляет $3 000 000 долларов США.
